“被告人葛某在明知錢款是他人犯罪所得的情況下，還多次進(jìn)行了轉(zhuǎn)存和倒手……這種洗錢犯罪中，被告人為隱瞞錢款來(lái)源及去向，往往會(huì)使用他人賬戶進(jìn)行多次轉(zhuǎn)存倒手，企圖切斷犯罪所得資金與上游犯罪的關(guān)系，給查證帶來(lái)難度?！?/P>

上海市閔行區(qū)檢察院第三檢察部副主任湛英杰借用不久前辦理的一起洗錢犯罪案件，解釋洗錢罪的危害。“洗錢犯罪與貪污賄賂等上游犯罪相互交織、相伴相生，不僅助長(zhǎng)上游犯罪蔓延，更直接威脅金融秩序穩(wěn)定，嚴(yán)重危害國(guó)家安全?！闭坑⒔苷f(shuō)。

2011年，為更好服務(wù)上海國(guó)際金融中心建設(shè)，上海市人民檢察院金融檢察處正式成立，成為全國(guó)省級(jí)檢察機(jī)關(guān)中首家金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)辦案部門，并構(gòu)建起覆蓋全市三級(jí)檢察院的金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察專門機(jī)構(gòu)和專業(yè)化辦案組。

近年來(lái)，隨著金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪涉及的領(lǐng)域越來(lái)越廣，犯罪手法愈發(fā)專業(yè)、隱蔽，新類型案件逐漸增多，檢察機(jī)關(guān)在案件定性、證據(jù)固定和定罪量刑等方面面臨更大挑戰(zhàn)。

為此，上海檢察機(jī)關(guān)始終堅(jiān)持“捕、訴、研、防”一體辦案模式，建立全國(guó)首個(gè)省級(jí)“金融檢察研究中心”，并設(shè)立證券期貨、銀行保險(xiǎn)、金融創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等4個(gè)“研究分中心”。同時(shí)，組建證券期貨、銀行保險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、反洗錢四大跨院際、跨層級(jí)專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)。

“比如對(duì)于洗錢犯罪，在辦案機(jī)制上，我們堅(jiān)持‘同步審查’和‘一案雙查’。”上海市檢察院第四檢察部副主任李小文說(shuō)，機(jī)制要求檢察官在辦理上游犯罪的同時(shí)，追查案件中涉及資金的去向，深挖洗錢犯罪線索。

在葛某案中，閔行區(qū)檢察院先后與區(qū)監(jiān)察委、區(qū)公安分局會(huì)簽辦理職務(wù)犯罪案件、加強(qiáng)反洗錢工作等文件，在辦理職務(wù)犯罪和洗錢犯罪案件中加強(qiáng)三方配合，暢通洗錢犯罪線索移送路徑。在提前介入環(huán)節(jié)，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了葛某涉嫌為他人收受的賄賂款進(jìn)行洗錢的犯罪線索，當(dāng)即開(kāi)展全面審查研判，最終對(duì)其準(zhǔn)確定罪。

10年來(lái)，上海金融檢察持續(xù)探索創(chuàng)新，著力加強(qiáng)專業(yè)化建設(shè)，不斷優(yōu)化司法供給。上海金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察部門共辦理金融犯罪審查起訴案件1.7萬(wàn)余件、2.6萬(wàn)余人，知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪審查起訴案件5000余件、1萬(wàn)余人。

精心辦理重大標(biāo)桿性案件、助力優(yōu)化資本市場(chǎng)監(jiān)管模式、為服務(wù)重大戰(zhàn)略加大制度供給……近年來(lái)，上海市檢察院先后出臺(tái)服務(wù)保障上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)工作“22條意見(jiàn)”、深化服務(wù)保障科創(chuàng)板注冊(cè)制改革20項(xiàng)舉措、服務(wù)保障浦東新區(qū)改革開(kāi)放再出發(fā)“20條意見(jiàn)”等，為守護(hù)金融安全、推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展提供檢察服務(wù)保障。

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