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2023年4月，浦東公安分局反詐中心在工作中發(fā)現(xiàn)一款疑似詐騙分子搭建的仿冒MT4平臺(tái)的投資理財(cái)軟件。獲悉情況后，川沙公安處立即組成專案組展開調(diào)查，很快發(fā)現(xiàn)這是一伙在江蘇淮安、昆山等地專門從事投資理財(cái)詐騙的犯罪團(tuán)伙。
5月17日，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的縝密偵查，專案組兵分兩路將以程某某為首的這個(gè)犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，抓獲犯罪嫌疑人19人。
到案后，程某某等人如實(shí)供述了自己的犯罪經(jīng)過(guò)。他們通過(guò)隨機(jī)撥打電話的方式，利用話術(shù)單上的“套路話”尋找潛在的受害人，而一旦有對(duì)黃金期貨等投資理財(cái)方式感興趣的受害人“上鉤”，他們便會(huì)鎖定目標(biāo)，誘使對(duì)方下載他們從境外購(gòu)買的專門用于詐騙的仿冒MT4軟件。
這款仿冒軟件雖然界面與真實(shí)軟件一模一樣，且數(shù)據(jù)也與實(shí)際的國(guó)際交易數(shù)據(jù)掛鉤，但并非實(shí)時(shí)而是存在0.4的點(diǎn)差，例如客戶1的時(shí)候買入，系統(tǒng)會(huì)在1.4的時(shí)候掛單，客戶做空，系統(tǒng)則會(huì)在0.6的時(shí)候掛單。這0.4的點(diǎn)差，不但容易導(dǎo)致客戶投資失敗，從而為詐騙分子偷取0.4的點(diǎn)差的金額提供掩護(hù)，而且即使客戶盈利，也會(huì)因?yàn)槎啻谓灰锥辉p騙分子以每1000美元收取90美元的價(jià)格反復(fù)收取手續(xù)費(fèi)。
對(duì)于熟悉外匯市場(chǎng)的投資者而言，詐騙分子所謂數(shù)據(jù)延遲的理由非常正常，因此鮮少有人發(fā)現(xiàn)該假冒平臺(tái)里的貓膩。截止案發(fā)，涉案金額已經(jīng)高達(dá)700余萬(wàn)元，而警方已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的100位受害者中，僅有寥寥幾人稍有懷疑，發(fā)現(xiàn)被騙主動(dòng)報(bào)案的一個(gè)都沒(méi)有。
目前，犯罪嫌疑人程某某等8人因涉嫌詐騙已被刑事拘留，季某某等11人被依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件偵辦及資金追繳等工作正在進(jìn)一步開展中。
警方提醒：廣大投資理財(cái)愛(ài)好者在進(jìn)行投資時(shí)，一定要通過(guò)正規(guī)渠道，或是從官方網(wǎng)站下載正牌投資理財(cái)軟件，千萬(wàn)不要輕信陌生人提供的陌生鏈接。關(guān)鍵詞：
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